4月23日下午，中科院成都信息技术股份有限公司召开2020年度股东大会。会议由中科信息党委书记、董事长史志明主持，部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议审议了董事长史志明代表第三届董事会作的《董事会工作报告》。报告认真总结了公司2020年度经营管理业绩和各项重点工作，过去一年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在政府与监管部门的指导支持下，在全体股东的关心信任下，中科信息党委、董事会与经营管理层紧抓战略落地执行和经营管理，带领全体干部员工开拓奋进，真抓实干，克服种种困难，应对风险挑战，综合实力持续提升，基本面稳中向好，改革创新取得突破，业务结构持续优化，决策部署落实有力，公司治理规范完善，内控管理不断夯实，保障了全体股东的合法权益，实现了各项业务的稳健发展。报告还对公司全体干部员工克服疫情影响、及时合规复工复产并积极发挥技术优势、以“科技国家队”的责任担当投身“科技抗疫”、服务地方政府疫情防控作所出的成绩进行了肯定。同时，客观分析了公司面临的行业形势和发展机遇，拟定了清晰明确的新一年工作思路。该报告充分体现了新形势下公司以改革创新引领发展的坚定决心，表达了全体干部员工、广大股东的共同愿望，获得出席现场的全体股东代表一致通过。

　　出席现场会议的股东认为，以改革创新引领公司“二次创业”，有效激发了公司发展新活力。公司《关于全面加强“改革创新”推动二次创业宏伟目标早日实现的决定》的出台，大力推动了党建工作与生产经营工作的融合，公司发展5大方向改革创新任务的确立为公司“二次创业”统一了思想，战略规划宣贯实施计划有效执行，精细化运营实现关键突破，资本运营迈出实质性步伐，这些成效的取得都为公司向着高质量发展打下了良好基础。

　　随着“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级，我国的人工智能产业将迎来新一轮的大发展。2021年是中科信息正式启动新时期战略规划实施的第一年，公司将在“改革创新”统领下，深入贯彻新发展理念，准确把握新发展机遇，持续技术创新，不断为客户创造更多价值，努力实现各业务板块快速发展，抓实、抓好新十年发展战略落地，全力开创经营发展新局面。

　　会议还审议、表决通过了公司《2020年度监事会工作报告》等5个议案，并听取了独立董事2020年度述职报告。

　　本次大会由及北京市天元（成都）律师事务所律师全程见证并出具了《法律意见书》。